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04. Operaciones pasivas que se informan

Enviado por rmendezb el Jue, 10/06/2021 - 22:41

Las operaciones de depósito, las cuales pueden ser: 

  • De ahorros,
  • Cuenta corriente,
  • De Compensación por Tiempo de Servicios (CTS),
  • A plazo fijo y
  • Similares que signifiquen permanencia de fondos del titular en la empresa del sistema financiero a las que se refiere el numeral 4 del rubro Consideraciones Generales del Instructivo para proporcionar a la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú información protegida por el secreto bancario, el cual integra la Norma que regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria, aprobada mediante la Resolución SBS N° 4353-2017 o norma que la sustituya.